泰警方爆中国人非法持有双国籍在泰购买房产 资产代持现象严重！

12月1日，记者报道，“华人灰产”案件正处于调查并扩大结果的阶段，警方正在实施封锁调查并没收涉事人杜某的财产，这也是11月29-30日期间，国家警察总署副署长素拉切上将以及托萨上将的后续动作，着手查封“华人灰产大佬”的资本并申请签发案件相关人员的逮捕令。消息指出，系列调查行动检查了一组涉嫌雇佣泰国人代持资产的“华人灰产大佬”。

此外，在警方搜查位于曼谷Charoen Nakhon地区的豪华公寓69楼之后发现，公寓所有人使用1亿泰铢现金以位于北榄府的塑料树脂及初级塑料生产公司的名义购买了上述房产。公司注册资本为1亿泰铢，其中徐某是公司的大股东，持股比例为49%，此外一位名为蒙孔的泰籍男子持股41%，另一名泰国人持股10%。令人奇怪的是，警方在春武里府找到了蒙孔的踪迹，并得知他是一名泳池、湖泊、瀑布清洁工，每月收入只有6000-7000泰铢，但警方仍将收集证据以采取进一步行动。

同时，调查组还发现了筹集资金越级注册公司的相关信息，经检查发现有的公司刚开始的注册资金为100-200万泰铢，此后多次追加注册资本，甚至有的公司每年的追加资本过亿。此外，新闻报道称，在上述公寓的搜查期间还遇到了一个中国籍男子，手中持有中国护照，同时还发现了该男子瓦努阿图共和国的身份证，外观与泰国身份证极为相似。从调查信息中得知，当前有不少中国人非法持有双重国籍（中国与瓦努阿图共和国），不仅如此还发现在近两三年来也有持有双重国籍的中国人进入泰国，以转让所有权的方式持有公寓及房屋。

新闻报道显示，国家警察总署副署长素拉切上将以及托萨指挥官已经下令扩大泰国人代持资产的案件结果，并下令工作组前往检查杜某存放在班武里府华欣县华欣机场的私人飞机。据初步查证，飞机的注册信息为泰国民航局，所有人为MODERN LATEX COMPANY LIMITED，该公司杜某持股60%，其妻子持股20%，S某持股20%。

据悉，目前工作人员正在审讯金陵酒吧内部的游客，其中83人被控制，另202人处于审讯阶段。此外，还区分了他们的口供，对四类案件立案侦办，其中包括毒品案、合伙贩毒案、代持案以及偷税漏税案。在针对中国人持有的酒吧的持续行动中，警方已经缴纳了50亿泰铢的资产。此后将指派大都会警察指挥官作为调查委员会负责人，以保证在两周内向检方提起诉讼。