ngày 7.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong năm 2018 – 2019.
Các bị can của vụ án, gồm: Trương Mỹ Lan (66 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (50 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Các bị can này đều bị khởi tố, bắt tạm giam để Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vậy Trương Mỹ Lan, người xây dựng nên đế chế Vạn Thịnh Phát là ai?

Trương Mỹ Lan (66 tuổi) là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (VTP Group) – đây là doanh nghiệp đang nắm giữ nhiều khu đất “vàng” tại TP.HCM.

Chồng bà Lan là một doanh nhân bất động sản ở Hong Kông (Trung Quốc). VTP Group được bà Lan thành lập năm 1992, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

VTP Group có vốn điều lệ 13.000 tỉ đồng do Trương Huệ Vân giữ chức Tổng Giám đốc. Bà Vân cũng bị khởi tố, bắt tạm giam lần này.

Năm 2007, VTP Group mở rộng đầu tư và phát triển sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thành lập hai pháp nhân, gồm Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Công ty CP Đầu tư An Đông.

Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn có cổ phần ở Công ty CP Đầu tư Time Square, vốn điều lệ 2.100 tỉ đồng, thuộc sở hữu của chồng bà Lan và Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula với vốn đăng ký 18.000 tỉ đồng.

VTP Group còn đồng sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại TP.HCM như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence….

Trương Mỹ Lan còn nhiều lần gây bất ngờ cho những đại gia trong giới bất động sản khi đứng ra thâu tóm các khu đất vàng ở TPHCM như việc mua lại tòa tháp Vincom Centre A (Union Square sau này), Thuận Kiều Plaza, Sài Gòn Peninsula..

Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan có 2 người con gái tên là Chu Duyệt Hằng (Elizabeth Chu, sinh năm 1994) Chu Duyệt Phấn sinh năm 1995. Elizabeth Chu, khi mới 22 tuổi, đã trở thành Chủ tịch ZS Hospitality Group – một trong những công ty con thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

ZS Hospitality Group được giới thiệu là công ty phát triển chuỗi đồ ăn cao cấp tại Hồng Kông. Tập đoàn điều hành 1 loạt câu lạc bộ ẩm thực cao cấp như món Hàn Quốc, món Quảng Đông, món Âu, món Singapore, Miss Lee (món chay kiểu Trung Hoa)…

Bên cạnh đó, bà Lan có 2 cháu ruột là Trương Huệ Vân (sinh năm 1988) – con gái của ông Trương Chí Trung (người Hoa, cổ đông lớn của VTPGroup), và Trương Lập Hưng (sinh năm 1986).

Trương Huệ Vân, giữ vai trò Tổng Giám đốc VTPGroup và Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor (WMC Group), đại diện pháp luật các công ty khác như CTCP Thiết kế và Trang trí Nội thất Norah, CTCP Vietnam Industrial Holdings Group, CTCP Đầu tư Redwood Holdings, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hoà Thuận Phát, CTCP ET Cetera, CTCP Blue Horizon… Trong đó, WMC Group thành lập vào năm 2007, một đối tác quan trọng của VTPGroup và là công ty quản lý nhà hàng khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp và trung tâm thương mại hàng đầu tại TPHCM.

Còn Trương Lập Hưng giữ vai trò đại diện pháp luật, Giám đốc công ty con trong VTPGroup như Công ty TNHH The Recipe.

Giữa năm 2014, Trương Mỹ Lan cùng 9 người thân khác gồm Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hoà đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên một năm sau, các cá nhân này đã rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam và được trả hồ sơ vào tháng 06/2015./.